IT - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
12/01/2023
Le 20 octobre 2022, la Banques d’Italie a publié une communication sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le document décrit le plan visant à élargir l’information pour appuyer les activités de surveillance liées à la LBA et annonce le lancement prochain d’une enquête de collecte de données qui fera appel à un échantillon d’intermédiaires supervisés.