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DE - Alliance contre la criminalité financière en Allemagne

21/01/2020

Le 24 septembre 2019, l'Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin) a inauguré l'Alliance contre la criminalité financière (AFCA) en collaboration avec la Cellule de renseignement financier (CRF), l'Office fédéral de la police criminelle et 14 banques.

Réunies au sein de cette alliance entre acteurs privés et publics, ces autorités publiques et ces banques cherchent à renforcer et à coordonner la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sous la direction de la CRF. La Cellule de renseignement financier est le dispositif central en Allemagne pour le signalement de cas suspects de blanchiment d'argent. Les banques sont tenues par la loi de prévenir les abus du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L'Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin) supervise quant à elle les banques, notamment dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent. L'Office fédéral de la police criminelle est chargé de veiller à ce que les personnes impliquées dans le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme soient poursuivies.

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