IR - La banque centrale souligne les faiblesses du cadre LBC/FT des PSAN
La Banque centrale d’Irlande a publié le 11 juillet 2022 un bulletin concernant les prestataires de services d’actifs numériques (PSAN), visant à aider les entreprises candidates à renforcer à la fois leurs demandes d’enregistrement et leur cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Depuis le 23 avril 2021, les PSAN irlandais sont tenus de se conformer aux obligations pertinentes en matière de LBC/FT en vertu de la Loi sur la justice pénale de 2010 à 2021. Les entreprises qui souhaitent faire des affaires en tant que les PSAN doivent s’inscrire auprès de la Banque centrale. La Banque centrale procède actuellement à l’évaluation des demandes d’inscription et a fourni des commentaires à 90 % des demandeurs sur les cadres proposés en matière de LBC/FT.
Ce bulletin décrit les principaux problèmes identifiés dans le cadre du processus d’évaluation, expose les attentes de la Banque centrale par rapport aux principales exigences en matière de LBC/FT et informe les entreprises que les PSAN enregistrés, comme toutes les entités surveillées, seront soumis à une taxe de surveillance.