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5ème directive anti blanchiment et financement du terrorisme

25/09/2018

Le 14 mai 2018, le Conseil Européen a adopté une directive amendant la 4ème directive LCB-FT qui renforce les règles de l'UE en vue de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le 14 mai 2018, le Conseil Européen a adopté une directive amendant la 4ème directive LCB-FT qui renforce les règles de l'UE en vue de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'approbation du Parlement Européen était intervenue le 19 avril 2018. Cette directive a pour objectif d’empêcher le financement du terrorisme sans créer d'obstacles au fonctionnement normal des systèmes de paiement. Les principales modifications apportées à la directive (UE) 2015/849 concernent notamment :

  • un accès élargi aux informations sur les bénéficiaires effectifs, afin d'accroître la transparence en matière de propriété des sociétés et des fiducies/trusts ;
  • le traitement des risques liés aux cartes prépayées et aux monnaies virtuelles ;
  • la coopération entre les cellules de renseignement financier.
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